C’est la troisième fois que l’AMF alerte sur cette offre frauduleuse de trading automatisé sur le Forex ou en cryptoactifs. L’autorité des marchés financiers met en garde contre de nouveaux sites « clones », continuant d’apparaître, dans le but d’arnaquer de nouvelles victimes en leur faisant miroiter des gains impressionnants.
C’est la troisième fois que l’AMF alerte sur cette offre frauduleuse de trading automatisé sur le Forex ou en cryptoactifs. L’autorité des marchés financiers met en garde contre de nouveaux sites « clones », continuant d’apparaître, dans le but d’arnaquer de nouvelles victimes en leur faisant miroiter des gains impressionnants.
Une Arnaque Sophistiquée
Sur internet ou sur les réseaux sociaux, l’arnaque prend l’apparence d’une publicité classique, usurpant le nom de personnalités rassurantes issues de milieux variés. Des dirigeants d’entreprises, journalistes connus, humoristes, chanteurs, sportifs ou influenceurs bien identifiés par les potentielles victimes vantent les mérites de plateformes en ligne de trading.
Des faux articles de presse, imitant l’apparence de grands quotidiens nationaux sérieux, font croire à de prétendues interviews de ces célébrités. Celles-ci auraient, par mégarde, dévoilé le secret de leur richesse. L’offre de trading en ligne leur aurait permis de gagner des sommes impressionnantes. Mais la réalité est tout autre.
Une Double Arnaque
Au total, le montant des arnaques concernant cette « offre » s’élève à plusieurs centaines de milliers d’euros. L’escroquerie se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, la victime renseigne ses coordonnées sur un formulaire de contact en ligne. Rapidement, elle est recontactée par un faux conseiller financier. Celui-ci lui indique la démarche à suivre pour investir sur les marchés des devises, cryptomonnaies et Forex, deux marchés extrêmement volatils et réservés aux investisseurs avisés.
Pour récupérer un gain illusoire, l’épargnant piégé doit alors régler une soi-disant taxe sur la plus-value. Pour régler ce montant, la société frauduleuse récupère des données personnelles pouvant « ensuite circuler et engendrer une deuxième escroquerie », précise l’AMF. La première arnaque peut alors se cumuler avec une seconde, lorsqu’un faux mandataire de l’autorité publique prétend avoir retrouvé les fonds perdus dans un premier temps. Pour récupérer ces montants, le fraudeur exige le règlement de frais supplémentaires.
Vigilance Accrue
Si la liste noire de l’AMF ne cesse de s’allonger, l’apparition constante de nouveaux sites exige pour les épargnants la plus grande attention. Le gendarme des marchés financiers rappelle que « seules les sociétés agréées comme prestataires de services d’investissement dans l’Union européenne sont autorisées à proposer des services de courtage tels que le trading, automatisé ou non, le Forex et les dérivés sur cryptoactifs ».
Par ailleurs, pour cibler la clientèle française, les plateformes d’achat-vente et d’échange de cryptoactifs doivent nécessairement avoir le statut de prestataires de services sur actifs numériques (PSAN), délivré par l’AMF.
L’autorité invite à éviter les promesses de gain rapide, à éviter le Forex et les marchés non régulés présentant un risque important de perte en capital investi, et à vérifier que la société de courtage est autorisée à proposer ces services et n’est pas inscrite sur les listes noires de l’AMF. En cas de doute, mieux vaut s’abstenir.
